Luleåmäklare varnas – riskerar avgift på 800 000 kronor

En mäklarfirma i Luleå har fått en varning från Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och riskerar en avgift på 800 000 kronor. Enligt myndigheten saknar företaget en korrekt dokumenterad allmän riskbedömning och har bristfälliga rutiner för kundkännedom, övervakning och rapportering. Bristerna bedöms som allvarliga och innebär en ökad risk att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Företagets ägare har meddelat att de kommer att överklaga beslutet. Källa: Kuriren.